前言:ODI备案
不办理ODI备案的后果
1、从法律层面来说
属于核准、备案管理范围的项目,投资主体有下列行为之一的:
(1)未取得核准文件或备案通知书而擅自实施的;
(2)应当履行核准、备案变更手续,但未经核准、备案机关同意而擅自实施变更的。
由核准、备案机关责令投资主体中止或停止实施该项目并限期改正,对投资主体及有关责任人处以警告;构成犯罪的,依法追究刑事责任。
2、从实际操作层面来说
(1)境外投资备案是内保外贷等金融操作的必要前提。
(2)是企业境外上市的重大瑕疵考察点。
(3)是项目进行交易的重要考量条件。
(4)未备案擅自经营者,其项目单位的相关信息列入项目异常信用记录,并纳入全国信用信息共享平台。
(5)未备案擅自经营者,其境内投资主体将在一定时限内禁止任何境外投资行为。
办理境外投资备案后能够保障资金出入境无风险,也可打通企业境外融资上市的阻碍。
关于ODI备案,我也专门整理了一份详细的资料,介绍了ODI申请的要求、需要的文件、申请的流程等等。如果需要的话可以咨询我司了解哦。